证券代码：300812          证券简称：易天股份            公告编号：2020-059


                 深圳市易天自动化设备股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议于 2020 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司
董事长柴明华主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    公司董事会认真审阅了公司《2020 年第三季度报告》，认为报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020 年第三季度报告》。公司在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2020 年第三
季度报告披露提示性公告》。

    2、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
    公司拟将控股子公司深圳市兴图科技有限责任公司（以下简称“兴图科技”）
60%股权转让给兴图科技股东周鹏先生，本次交易的价格为 654.60 万元人民币。
本次交易完成后，公司将不再持有兴图科技的股权，兴图科技将不再纳入公司合
并报表范围。

    本次交易对象周鹏先生，为持有公司控股子公司兴图科技 40%股权的少数股
东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联
交易。

    经审议，公司董事会认为，本次关联交易风险可控，价格公允合理，不会对
公司财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性造成重大影响，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会同意本次转让子公司股权暨关
联交易事项。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，监事会
对该事项发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股
权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十次会议决议文件。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

                                                         2020 年 10 月 29 日