证券代码：300812          证券简称：易天股份         公告编号：2020-060


                 深圳市易天自动化设备股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2020 年 10 月 28 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司
监事会主席谭春旺主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监
会的规定，编制了《2020 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020 年第三季度报告》。公司在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2020 年第三
季度报告披露提示性公告》。

    2、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司转让子公司股权暨关联交易的事项公平、合
理，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，本次关联交易不会对公
司生产经营及独立性产生不利影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
在公司董事会表决过程中，表决程序符合有关法律、法规的要求。公司监事会同
意本次公司转让子公司股权暨关联交易事项。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届监会第七次会议决议文件。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
                                                         2020 年 10 月 29 日