证券代码：300812          证券简称：易天股份            公告编号：2021-025


                深圳市易天自动化设备股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知于 2021 年 4 月 22 日以通讯确认的方式送达。本次会议由公司监
事会主席谭春旺女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年第一季度报告》等相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第二届监会第九次会议决议文件。

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
                                   2021 年 4 月 29 日