证券代码：300812              证券简称：易天股份               公告编号：2021-051


                   深圳市易天自动化设备股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议于 2021 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2021 年 8 月 16 日以书面方式送达。本次会议由公司监事会主席谭春旺召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，公司监事会认为：董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监
会的规定，编制了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报
告摘要》。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上
刊登了《2021 年半年度报告披露提示性公告》和《2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资
金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和实际使用情
况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                      深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
                                                                   2021 年 8 月 27 日