证券代码：300812           证券简称：易天股份         公告编号：2021-050


                 深圳市易天自动化设备股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2021 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面方式送达。本次会议由公司董事长
柴明华召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    监事会对该报告发表了审核意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年半年度
报告》和《2021 年半年度报告摘要》。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上刊登了《2021 年半年度报告披露提示性公告》和《2021
年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集
资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露
募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，监事会对该报告发表了
审核意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告》。

    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际
情况及未来发展规划，经董事会审议，同意公司进行组织架构的调整。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、公司独立董事关于 2021 年半年度相关事项及第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                      深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 8 月 27 日