证券代码：300812          证券简称：易天股份         公告编号：2021-058


                 深圳市易天自动化设备股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2021 年 10 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 10 月 11 日以通讯确认的方式送达。本次会议由公司董事长
柴明华主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021
年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    监事会对该报告发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021
年第三季度报告》。公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》上刊登了《2021 年第三季度报告披露提示性公告》。

    2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经董事会审议，本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项系公司日常采购
所需原材料，属于公司与南京颖图电子技术有限公司正常的经营情况，符合生产
经营的需要，有利于推进公司发展。交易双方的履约能力良好，定价公允，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次增
加日常关联交易事项亦不会造成公司及控股子公司对关联方形成依赖，不会对公
司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。董事会
同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项。本次增加日常关联交易预计事
项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见以及明确同意的独
立意见；监事会对该事项发表了审核意见；保荐机构华林证券股份有限公司对该
事项出具了专项核查意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    4、华林证券股份有限公司关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的核查
意见；
    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                 深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 22 日