证券代码：300812         证券简称：易天股份        公告编号：2022-021


                深圳市易天自动化设备股份有限公司

                独立董事公开征集委托投票权报告书

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市易天自动化
设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事龙湖川受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议的公
司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监
会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和
完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人龙湖川作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就公司 2021 年度股东大会中相关议案，征集股东委托投票权而制作并签署
本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集
委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行，
本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为
公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会
违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况

公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司

英文名称：Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.,Ltd

成立日期：2007 年 2 月 14 日

股票上市时间：2020 年 1 月 9 日

股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：易天股份

证券代码：300812

法定代表人：高军鹏

董事会秘书：陈飞

办公地址：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢

邮政编码：518104

联系电话：0755-27850601

联系传真：0755-29706670

电子信箱：IR@etmade.com.cn

公司网址：http://www.etmade.com

（二）征集事项

由征集人针对公司 2021 年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公
开征集委托投票权：

1、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案
    三、征集人基本情况

    本次征集投票权的征集人为龙湖川，男，1972 年出生，中国国籍，无永久
境外居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 6 月担任湖北汽车电器厂武汉分
厂主管会计；1994 年 7 月至 1998 年 9 月担任湖北中南会计师事务所审计部副经
理；1998 年 10 月至 2005 年 9 月担任深圳天健信德会计师事务所有限责任公司
审计部经理；2005 年 10 月至 2008 年 6 月担任德勤华永会计师事务所有限责任
公司深圳分所经理；2008 年 7 月至 2009 年 6 月担任安永华明会计师事务所有限
责任公司深圳分所高级经理；2009 年 8 月至 2011 年 10 月北京兴华会计师事务
所有限责任公司深圳分所合伙人；2011 年 11 月至今担任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）深圳分所合伙人；2012 年 12 月至 2018 年 12 月担任深圳市蓝海华
腾技术股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今担任中新科技集团股份有限公
司独立董事；2018 年 5 月至今，担任公司独立董事。

    征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或
安排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其
关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第二
届董事会第十七次会议，并且对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》均
投了同意票。

    四、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    征集对象：截止 2022 年 5 月 11 日（星期五）下午 15:00 收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    征集时间：2022 年 5 月 12 日-2022 年 5 月 13 日期间（每个工作日上午 9:00
－12:00，下午 13:30－17:00）。

    （一）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集。

    （二）征集程序和步骤

    1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定
提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东
逐页签字。

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址
送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办
公室收到时间为准。

   委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

   联系地址：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢

   收件人：李嘉颖
   邮政编码：518104

   联系电话：0755-27850601

   联系传真：0755-29706670

   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
   并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    4、由对公司 2021 年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东
和自然人股东提交的前述所列示的文件按下述第（五）款规则进行审核。经审核
确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。委托投票股东提交文件送达后，
经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

   （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

   （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

   （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；

   （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （三）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。

    （四）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。

    （五）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。




附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                                        征集人：龙湖川

                                                       2022 年 4 月 22 日
附件：

                     深圳市易天自动化设备股份有限公司
                       独立董事征集投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集委托投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，
公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托
投票权等相关情况已充分了解。

    在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托
投票权报告书确定的程序撤消本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市易天自动化设备股份有限
公司独立董事龙湖川作为本人/本公司的代理人出席深圳市易天自动化设备股份
有限公司 2021 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：


编码     提案名称                                        同意 反对 弃权

         关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
1
         及其摘要的议案
         关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管
2
         理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相
3
         关事宜的议案

    注：同意的请在“同意”栏中划“√”；反对的请在“反对”栏中划“×”；
弃权的请在“弃权”栏中划“○”；如对同一项目选择了“赞成”、“反对”、
“弃权”中的任意两项，则该票无效。

    委托人签名（或盖章）：

    委托人身份证号码（或营业执照号）：

    委托人持股数量：
   委托人股票账号：

   委托人联系方式：

   委托日期：

   本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至 2021 年度股东大会结
束。

   签署日期：         年   月   日