证券代码：300812           证券简称：易天股份         公告编号：2022-027


                深圳市易天自动化设备股份有限公司

                第二届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
 第十九次会议于 2022 年 6 月 10 日下午 14:00 以通讯表决方式召开，会议通知
 于 2022 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华主持，
 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本
 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

     1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

     经核查，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划的授予条件已成就。
 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草
 案）》的有关规定及 2021 年度股东大会的相关授权，确定 2022 年 6 月 10 日为
 授予日，向符合条件的 3 名激励对象授予第一类限制性股票 30 万股；向符合条
 件的 76 名激励对象授予第二类限制性股票 110 万股。第一类限制性股票及第二
 类限制性股票的授予价格为 8.34 元/股。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

     上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
 露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。


                            深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 10 日