证券代码：300812           证券简称：易天股份           公告编号：2022-028


                 深圳市易天自动化设备股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
 第十六次会议于 2022 年 6 月 10 日下午 14:30 在公司会议室以通讯表决方式召
 开，会议通知于 2022 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达。本次会议由公司监事会
 主席谭春旺召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

     1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

     经审核，监事会认为：本次获授第一类限制性股票的 3 名激励对象及获授
 第二类限制性股票的 76 名激励对象均为公司 2021 年度股东大会审议通过的公
 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
 及其摘要中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
 “《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的下列情形：

     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
 处罚或者采取市场禁入措施；
     （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
     （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     （6）中国证监会认定的其他情形。
    公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订
的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及任职文件等。本次《激励计划（草
案）》的激励对象为公司高级管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独
立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。所有激励对象在本激励计划的授予权益时和本激励计划规定的考
核期内与公司具有聘用、雇佣或劳动关系。
    授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获
授限制性股票的条件已成就。
    同意公司本激励计划的授予日为 2022 年 6 月 10 日，向符合条件的 3 名激
励对象授予第一类限制性股票 30 万股；向符合条件的 76 名激励对象授予第二
类限制性股票 110 万股。第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格为
8.34 元/股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
                                                       2022 年 6 月 10 日