证券代码：300812          证券简称：易天股份        公告编号：2022-032


                深圳市易天自动化设备股份有限公司

                第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
 第二十次会议于 2022 年 6 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知
 于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华主
 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席
 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

     1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

     鉴于公司已于 2022 年 6 月 21 日实施完成 2021 年年度权益分派，每 10 股
 派发现金股利 1 元（含税）。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
 及其摘要的相关规定:“在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第一类限
 制性股票、第二类限制性股票完成登记期间，若公司发生资本公积转增股本、
 派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和/
 或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。调整方法如下：P＝P0-V（其
 中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派
 息调整后，P 仍须大于 1）。

     公司董事会根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2021
 年年度权益分派情况，现将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 8.34 元/
 股调整为 8.24 元/股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 22 日