证券代码：300812          证券简称：易天股份         公告编号：2022-033


                深圳市易天自动化设备股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
 第十七次会议于 2022 年 6 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以通讯表决方式召
 开，会议通知于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达。本次会议由公司监事
 会主席谭春旺召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

     1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司根据 2021 年年度权益分派情况，对 2022
年限制性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，均符合《上市公司
股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
因此，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 8.34 元/股调整为 8.24
元/股。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

     相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
 露的公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

     三、备查文件

     1、公司第二届监事会第十七次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
                                   2022 年 6 月 22 日