证券代码：300812               证券简称：易天股份     公告编号：2022-042



                  深圳市易天自动化设备股份有限公司

               关于修订及制定公司治理相关制度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
11 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，逐项审
议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

     为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律
法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现
有的相关治理制度，提议对公司《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《信
息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制
度》《内幕信息知情人登记管理制度》相关制度进行修订，并依据公司管理的需
要制定《对外捐赠管理制度》。

     二、本次修订及制定的公司相关制度列表

序号                制度名称                  类型   是否提交股东大会审议

 1            《股东大会议事规则》            修订           是

 2            《独立董事工作制度》            修订           是

 3            《信息披露管理制度》            修订           否
       《董事、监事和高级管理人员所持公司股
 4                                            修订           否
             份及其变动的管理制度》
 5        《内幕信息知情人登记管理制度》      修订           否
 6            《对外捐赠管理制度》             制定               是


     上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东
大会审议，修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第二十一次会议决议；

     2、第二届监事会第十八次会议决议；

     3、修订后的公司治理相关制度。

     特此公告。




                                     深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 13 日