证券代码：300818           证券简称：耐普矿机         公告编号：2020-048



                   江西耐普矿机新材料股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2020 年 4 月 13 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会
议通知于 2020 年 4 月 3 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事会主席
杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2019
年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2019 年
年度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2019 年的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年度监事会工作报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    2019 年度，公司实现营业收入 3.49 亿元，较去年同比增加 7.11%；归属上
市公司股东净利润 6,940.91 万元，较去年同比增加 5.98%。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司
2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年度财务决算报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    4、审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，
并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2020]003381 号）。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年度审计报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字
[2020]003381 号），公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的母公司净利润
69,409,111.97 元， 提取 10%法定盈余公积金 7,500,280.65 元后剩余净利润
61,908,831.32 元，加年初未分配利润 319,663,232.78 元，2019 年度可供股东分配
的利润为 381,572,064.10 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给与投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》


                                     2
的相关规定，拟定公司 2019 年度利润分配预案如下：
    以公司现有总股本 70,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2
元人民币（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于 2019 年度利润分配预案的公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    6、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，
并且得到了较好的贯彻和执行能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保
证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    7、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》
    公司对 2019 年度已发生的日常关联交易进行了确认，公司与关联方累计发
生的日常关联交易为 17,381,124.50 元。
    基于公司业务发展的需要，对 2020 年度日常关联交易额度进行了预计，预
计 2020 年度日常关联交易总额不超过人民币 21,100,000 元。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事


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务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会决定提名王红、杨国军为公司第四届监事会非职工代表代表监事候选
人（候选人简历见附件）。第四届监事会监事任期三年，自 2019 年年度股东大会
审议通过之日算起。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    10、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
    为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董
事、监事及高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相
关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过
    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议；
    特此公告。




                                     江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 15 日

                                     4
附件
                                监事候选人简历


    1、王红

    王红，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988
年 10 月至 2005 年 12 月，任德兴铜矿橡胶有限公司班长、车间主任；2006 年 1
月至 2015 年 6 月，任公司橡胶制品分厂厂长；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，任
公司橡胶制品分厂厂长；2017 年 3 月至今任公司橡胶制品车间主任；2015 年 6
月至今任公司监事。
    2、杨国军

    杨国军，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997
年 8 月至 1999 年 1 月，任江西第四机床厂技术员；1999 年 1 月至 2001 年 5 月，
任温州新侨电器厂技术员；2001 年 5 月至 2008 年 1 月，任浙江黄岩模具厂设计
师；2008 年 1 月至 2016 年 5 月，在公司先后担任技术员、研发中心副主任、研
发中心主任；2014 年 11 月至 2016 年 5 月，任公司技术中心主任；2016 年 5 月
至 2019 年 4 月任公司技术中心主任；2019 年 5 月至今任公司技术服务部主任、
副总工程师；2016 年 5 月至今任公司监事。




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