证券代码：300818           证券简称：耐普矿机         公告编号：2020-045



                   江西耐普矿机新材料股份有限公司

                      关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
将于 2020 年 4 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、
规范性文件及《江西耐普矿机新材料股份有限公司章程》的规定，公司决定进行
董事会换届选举，现就相关情况公告如下：
    公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独
立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，
发表了明确同意的独立意见。
    经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意：提名郑昊、程胜、
胡金生、王磊为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，
自股东大会审议通过之日算起；提名李智勇、黄斌、赵爱民为公司第四届董事会
独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日算起。上
述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格及独立性需由
公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    本次董事会换届选举将提交公司 2019 年年度股东大会审议并采用累积投票
制度进行表决；为保证公司正常运作，第三届董事会全体董事将在第四届董事会
董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章
程的要求认真履行董事职责。
    特此公告。
                                   江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

                                                    2020 年 4 月 15 日
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附件：董事候选人简历

    郑昊，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1983
年至 1994 年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994 年至
2001 年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001 年 9 月至 2010 年 12 月任江西天
日实业有限公司董事长兼总经理；2001 年 7 月至今任德兴橡胶副董事长；2002
年 5 月至今任德兴泵业副董事长；2005 年作为主要发起人发起设立了耐普实业，
任董事长；2011 年 4 月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公
司，2011 年 4 月至今任公司董事长。
    郑昊先生目前持有公司 3735.70 万股，占公司总股本的 53.37%，为公司控
股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




    程胜，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级工程师。1991 年 7 月至 1993 年 7 月任江铜集团德兴铜矿机修厂技术员；1993
年 7 月至 2001 年 11 月先后任德兴铜矿有色企业集团公司技术员、生产技术部副
主任、橡胶厂厂长；2001 年 11 月至 2008 年 7 月任德兴橡胶总经理；2011 年 5
月至今任德兴橡胶董事；2011 年 5 月至今任德兴泵业董事；2008 年 7 月至 2011
年 4 月任耐普实业总经理；2011 年 4 月至今任公司总经理、董事；2018 年至今
任公司副董事长。
    程胜先生目前持有公司 68.00 万股，占公司总股本的 0.97%，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的
有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。




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    胡金生，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高
级工程师。1993 年 7 月至 2006 年 12 月在石家庄泵业集团有限责任公司工作，
历任设计员，设计室主任，研究所副所长、所长，技术中心主任、水泵子公司总
经理助理、生产技术经理等职；2007 年 1 月至 2009 年 3 月，自由职业；2009
年 3 月至 2011 年 4 月历任耐普实业副总工程师、副总经理兼总工程师；2011 年
4 月至 2016 年 1 月公司副总经理兼总工程师、董事，2016 年 1 月起任公司常务
副总经理、董事。
    胡金生先生目前持有公司 68.00 万股，占公司总股本的 0.97%，与持有公司
5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》
的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。



    王磊，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005
年 9 月至 2009 年 7 月江西财经大学毕业，2009 年 7 月至 2011 年 7 月在江西黑
猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011 年 7 月至 2015 年 5 月在江西开门子肥业
股份有限公司担任证券部部长；2015 年 7 月至 2016 年 7 月担任江西百川财富投
资管理有限公司执行经理；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任职江西富祥药业股份有
限公司审计部；2018 年 9 月至今历任江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
办公室主任、证券事务代表。
    目前王磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




    李智勇，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
1983 年 7 月至 1986 年 7 月任江西省上饶市第五中学教师；1986 年 7 至 1993 年
12 月，任江西省上饶市律师事务所律师；1993 年 12 月至今，江西帝经律师事务

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所（原名上饶地区经济律师事务所）创始人之一，高级合伙人。2015 年 1 月至
今任公司独立董事。
    目前李智勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




    黄斌，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，
中国注册会计师。2000 年 1 月至 2007 年 5 月任广东恒信德律会计师事务所江西
分所部门经理；2007 年 6 月至 2010 年 7 月任深圳南方民和会计师事务所江西分
所副所长；2010 年 7 月至 2014 年 3 月任中审国际会计师事务所有限公司江西分
所副所长；2014 年 3 月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所
副所长；2014 年 4 月至今任公司独立董事。
    目前黄斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




    赵爱民，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991
年 7 月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年
6 月任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月任北京科技大学副教授；
2002 年 3 月至 2003 年 4 月任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今任北
京科技大学教授。2017 年 5 月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事。
    目前赵爱民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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