证券代码：300818           证券简称：耐普矿机         公告编号：2020-046



                   江西耐普矿机新材料股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期
将于 2020 年 4 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规章、规范性文件及《江西耐普矿机新材料股份有限公司章程》的规定，公司决
定进行监事会换届选举，现就相关情况公告如下：
    公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王红、杨国军为公司第
四届监事会非职工代表代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会
审议通过之日起算；非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成第三届监事会。
    本次非职工代表监事选举将提交公司 2019 年年度股东大会审议，表决将采
用累积投票制度；为保证公司正常运作，第三届监事会全体监事将在第四届监事
会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司
章程的要求认真履行监事职责。
     特此公告。




                                   江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

                                                   2020 年 4 月 15 日



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附件：监事候选人简历

    王红，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988
年 10 月至 2005 年 12 月，任德兴铜矿橡胶有限公司班长、车间主任；2006 年 1
月至 2015 年 6 月，任公司橡胶制品分厂厂长；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，任
公司橡胶制品分厂厂长；2017 年 3 月至今任公司橡胶制品车间主任；2015 年 6
月至今任公司监事。
    目前王红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




    杨国军，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997
年 8 月至 1999 年 1 月，任江西第四机床厂技术员；1999 年 1 月至 2001 年 5 月，
任温州新侨电器厂技术员；2001 年 5 月至 2008 年 1 月，任浙江黄岩模具厂设计
师；2008 年 1 月至 2016 年 5 月，在公司先后担任技术员、研发中心副主任、研
发中心主任；2014 年 11 月至 2016 年 5 月，任公司技术中心主任；2016 年 5 月
至 2019 年 4 月任公司技术中心主任；2019 年 5 月至今任公司技术服务部主任、
副总工程师；2016 年 5 月至今任公司监事。
    目前杨国军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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