独立董事 2019 年度述职报告

                               （袁晓辉）
    本人作为江西耐普矿机新材料股份有限公司的独立董事，在 2019 年任职期
间，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作
细则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等发
面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    1、2019 年度参加董事会会议情况
    2019 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理
建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责
的义务，2019 年本人出席董事会会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
加董事会次数   会次数     席董事会次数 事会次数   会次数 自参加董事会会议

     9            2            7           0         0            否

    2019 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。
    2、2019 年度参加股东大会的情况
    2019 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会会议，其中本
人亲自出席了 1 次股东大会，未有连续超过两次未亲自出席会议的情况。
    二、发表独立意见的情况
    1、针对 2019 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议中的《公司 2018
年度利润分配预案》、《关于确认公司 2018 年度关联交易发生情况的议案》及
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司股东未来分
红回报规划的议案》及《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<江西耐普
矿机新材料股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》、《关于对公司报告
期内的关联交易予以确认的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制有效性的自
我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》、《关于公
司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》发表了表示同意的独立意见。
    2、针对 2019 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第十九次会议中的《关于执行
新修订的金融工具会计准则的议案》发表了表示同意的独立意见。
    3、针对 2019 年 11 月 27 日日召开的第三届董事会第二十三次会议中的《关
于执行新修订的金融工具会计准则的议案》、《关于公司计提 2017、2018 年度
资产减值准备及调减部分财务费用的议案》发表了表示同意的独立意见。
    三、专业委员会履行职责情况
    本人作为公司战略委员会及提名、薪酬与考核委员会委员，本人充分发挥自
身专业优势，为公司的长远发展提供决策参考。在认真履行独立董事和专业委员
会成员职责的前提下，积极关注行业前沿技术发展趋势，并及时向公司及管理层
就行业发展趋势和动态进行沟通和探讨，为公司董事会提供决策参考。报告期内，
战略委员会召开会议 2 次，为公司加强决策科学性，对增强公司核心竞争力，加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察和
调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、高级管
理人员及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。
    五、保护投资者权益所做工作情况
    2019 年任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审
议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、
谨慎地行使表决权；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董
事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
    六、其他工作
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2019 年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2020
年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、
忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是
中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，
起到积极的作用。




                                                     独立董事：袁晓辉
                                                     2020 年 4 月 13 日