证券代码：300818           证券简称：耐普矿机         公告编号：2020-061



                   江西耐普矿机新材料股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2020 年 5 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，
会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，为保障公司第四届监事会各
项工作的顺利展开，经监事会审议，公司监事会选举杨俊先生担任公司第四届监
事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满，杨俊先生
简历详见附件。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过《关
于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置自有
资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的理财产品。
    在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述 10,000
万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金
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管理，公司使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币 20,000 万元。
在上述额度内，资金可以滚动使用。



    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议；

    特此公告。




                                   江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

                                                  2020 年 5 月 7 日




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附件：

    杨俊，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996
年 9 月至 2006 年 6 月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主
任职务；2006 年 7 月至 2013 年 10 月，在公司任生产部经理；2013 年 10 月至
2015 年 12 月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015 年 12 月至今任公司生产
总监；2014 年 4 月至今任监事会主席。
    目前杨俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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