证券代码：300818               证券简称：耐普矿机                公告编号：2020-068



                      江西耐普矿机新材料股份有限公司

                      第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2020 年 6 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2020 年 5 月 26 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长郑
昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
     1、审议通过《关于土地收储的议案》
     根据《上饶经济技术开发区中心片区控制性详细规划（2013-2030）》，上饶
经济技术开发区管委会拟对公司坐落于旭日片区（土地面积 51.02 亩）和黄源片
区 （ 土 地 面 积 151.18 亩 ） 进 行 收 储 。 本 次 土 地 收 储 补 偿 金 总 额 为 人 民 币
237,334,700.00 元。
     本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
     公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于土地收储的公告》。
     2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
     公司于 2020 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
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增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用闲置自有资金合计
不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的理财产品。
    在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述 20,000
万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金
管理，公司（含子公司）使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币
55,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审
议通过本议案之日起 12 个月。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了
审核意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意
见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
    3、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据相关法律法规的规定以及公司经营管理的需要，为进一步加强公司治
理，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
    4、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》
    根据《江西耐普矿机新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度》、《公司章程》的规定，结合公司未来发展需要，为调动公司董事、高级
管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发
展，经董事会提名、薪酬与考核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，
制定了公司董事、高级管理人员薪酬调整的方案：
    4.1 关于公司董事薪酬调整的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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    关联董事郑昊、程胜、胡金生、王磊回避表决
    4.2 关于公司高级管理人员薪酬调整的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    关联董事程胜、王磊回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事、高级管理人员薪酬调整的公告》。
    5、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意定于 2020 年 6 月 17 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
    具体会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机新材料股份有限公司增加闲置
自有资金进行现金管理额度的核查意见。
    特此公告。




                                   江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 2 日




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