证券代码：300818               证券简称：耐普矿机                公告编号：2020-073



                      江西耐普矿机新材料股份有限公司

                      第四届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2020 年 6 月 1 日下午 15:00 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，
会议通知于 2020 年 5 月 26 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事会主
席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
     1、审议通过《关于土地收储的议案》
     根据《上饶经济技术开发区中心片区控制性详细规划（2013-2030）》，上饶
经济技术开发区管委会拟对公司坐落于旭日片区（土地面积 51.02 亩）和黄源片
区 （ 土 地 面 积 151.18 亩 ） 进 行 收 储 。 本 次 土 地 收 储 补 偿 金 总 额 为 人 民 币
237,334,700.00 元。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于土地收储的公告》。
     2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
     公司于 2020 年 5 月 6 日召开的第四届监事会第一次会议，审议通过《关于
增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用闲置自有资金合计
不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足
                                             1
保本要求的理财产品。
    在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述 20,000
万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金
管理，公司（含子公司）使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币
55,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会
审议通过本议案之日起 12 个月。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二次会议决议；

    特此公告。




                                   江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

                                                    2020 年 6 月 2 日




                                    2