证券代码：300818           证券简称：耐普矿机           公告编号：2020-077



                   江西耐普矿机新材料股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）下午 14:00 开始
    （2）网络投票时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 6 月 17 日（星期三）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 6 月 17 日（星
期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
    3、现场会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区兴园大道 52 号耐普矿
机行政大楼 3 楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长郑昊先生


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    6、会议召开的合法、合规性：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规
的规定。

    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 43,874,500 股，占上市公司
总股份的 62.6779％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 39,397,000 股，占上市公司总股
份的 56.2814％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 4,477,500 股，占上市公司
总股份的 6.3964％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,157,500 股，占上市公司总股
份的 1.6536％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 680,000 股，占上市公司总股份
的 0.9714％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 477,500 股，占上市公司总股
份的 0.6821％。
    3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及公司聘请的上
海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊
先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
    1、审议通过《关于土地收储的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 43,859,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9658％；反对 15,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 1,142,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
98.7041%；反对 15,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

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1.2959%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 43,859,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9658％；反对 15,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 1,142,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
98.7041%；反对 15,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.2959%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案》
    表决结果：同意 5,115,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1857％；
反对 42,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8143％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,115,500 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 96.3715%；反对 42,000 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.6285%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属于关联交易事项，关联股东郑昊先生、程胜先生、胡金生先生（合
计持有表决权股份 38,717,000 股）回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具了《上海市
锦天城律师事务所关于江西耐普矿机新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股
东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效”。

    五、备查文件



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    1、江西耐普矿机新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐
普矿机新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                 江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
                                                      2020 年 6 月 17 日




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