证券代码：300818           证券简称：耐普矿机           公告编号：2020-079



                   江西耐普矿机新材料股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2020 年 6 月 17 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2020 年 6 月 12 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长郑
昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于购买房产的议案》
    基于公司未来发展战略需要，公司拟使用自有资金购买位于上海市青浦区蟠
龙路 899 弄 5 号的 1002 室、1003 室、1004 室、1005 室、1006 室、1007 室、1008
室、1009 室房产，预测总建筑面积为 1771.93 平方米，整体均价按建筑面积计算
折合人民币 42,500.00 元/平方米，总价款(按预测面积核算)为：75,307,025.00 元
人民币。
    本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于购买房产的公告》。

    三、备查文件

                                      1
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、购买房产相关协议文件。
特此公告。




                             江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
                                                 2020 年 6 月 18 日




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