证券代码：300818          证券简称：耐普矿机          公告编号：2020-084



                   江西耐普矿机新材料股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2020 年 7 月 7 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2020 年 7 月 3 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本
次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于增加对耐普矿机蒙古有限责任公司投资的议案》
    耐普矿机蒙古有限责任公司（以下简称“蒙古耐普”）为公司全资子公司，
作为公司销售平台在海外销售公司生产的选矿设备及其橡胶备件。近年来，公司
在蒙古市场开拓取得一定成效，为进一步打开蒙古及海外矿业市场，结合公司战
略规划，公司拟增加对蒙古耐普投资 200 万美元，用于蒙古耐普的人员招聘、市
场开拓及补充现金流。公司对蒙古耐普累计投资共 300 万美元。
    本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    特此公告。

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江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
                     2020 年 7 月 8 日




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