证券代码：300818          证券简称：耐普矿机          公告编号：2020-092



                   江西耐普矿机新材料股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2020 年 7 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2020 年 7 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本
次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，
独立董事黄斌因个人原因缺席本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
    为进一步完善和优化产业布局，提升公司的产品竞争力和整体运营效率。公
司拟在上饶市经开区投资设立全资子公司，注册资本 6000 万元，法定代表人：
郑昊，经营范围：黑色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；模具制造；机械
零件、零部件加工，国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（最终以市场监督管理主管部门登记为准）。
    本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于对外投资设立全资子公司的公告》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
                                     1
    为适用公司发展战略及经营发展需要，拟对公司名称、经营范围做出变更并
修订《公司章程》，具体如下：
    1）公司名称拟由“江西耐普矿机新材料股份有限公司”变更为“江西耐普矿机
股份有限公司”，英文名称由“JIANGXI NAIPU MINING MACHINERY AND
NEW MATERIALS CO., LTD.” 变更为“NAIPU MINING MACHINERY CO.,
LTD.”。
    2）公司经营范围由“矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备
耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）；
一次性防护口罩生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）”变更为“矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐
磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（最终以工商
登记部门核准为准）。
    3）根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《股
东大会议事规则》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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   4、审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理办法》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《对
外投资管理办法》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   5、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理办法》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
联交易管理办法》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   6、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《独
立董事工作制度》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   7、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》



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    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《对
外担保管理制度》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   8、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理办法》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《募
集资金管理办法》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   9、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办
   法>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事、监事和高级管
理人员持股及持股变化管理办法》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董
事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   10、审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律

                                     4
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理办法》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《信
息披露管理办法》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   11、审议通过《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内幕知情人登记管理
制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《内
幕知情人登记管理制度》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   12、审议通过《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《累积投票实施细则》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累
积投票实施细则》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   13、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内部审计制度》进行
修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
部审计制度》。

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    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   14、审议通过《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理办法》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投
资者关系管理办法》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    15、审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意定于 2020 年 8 月 6 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    特此公告。




                                   江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 22 日




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