证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2020-095
江西耐普矿机新材料股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 6 日下午 14:00 开始
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 8 月 6 日（星
期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 8 月 6 日上
午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区兴园大道 52 号耐普矿
机行政大楼 3 楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长程胜先生
6、会议召开的合法、合规性：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
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决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规
的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 39,257,000 股，占上市公司
总股份的 56.0814％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 39,147,000 股，占上市公司总股
份的 55.9243％；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 110,000 股，占上市公司
总股份的 0.1571％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 540,000 股，占上市公司总股
份的 0.7714％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 430,000 股，占上市公司总股份
的 0.6143％；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 110,000 股，占上市公司总
股份的 0.1571％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及公司聘请的上
海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长程
胜先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
1、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 39,169,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7761％；反对 87,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2239％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 452,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
83.7222%；反对 87,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
16.2778%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
表决通过。
2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 39,169,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7761％；反对 72,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1834％；弃权
15,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 452,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
83.7222%；反对 72,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.3333%；弃权 15,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9444%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 39,169,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7761％；反对 72,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1834％；弃权
15,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 452,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
83.7222%；反对 72,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.3333%；弃权 15,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9444%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 39,168,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7735％；反对 72,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1834％；弃权
16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0430％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 451,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
83.5370%；反对 72,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
3
13.3333%；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
3.1296%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 39,169,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7761％；反对 72,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1834％；弃权
15,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 452,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
83.7222%；反对 72,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.3333%；弃权 15,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9444%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 39,169,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7761％；反对 72,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1834％；弃权
15,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 452,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
83.7222%；反对 72,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.3333%；弃权 15,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9444%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 39,169,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7761％；反对 72,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1834％；弃权
15,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 452,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
4
83.7222%；反对 72,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.3333%；弃权 15,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9444%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 39,169,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7761％；反对 72,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1834％；弃权
15,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 452,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
83.7222%；反对 72,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.3333%；弃权 15,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9444%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具了《上海市
锦天城律师事务所关于江西耐普矿机新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股
东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、江西耐普矿机新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐
普矿机新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
5
2020 年 8 月 6 日
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