证券代码：300818          证券简称：耐普矿机          公告编号：2020-130


                       江西耐普矿机股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2020 年 11 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2020 年 11 月 21 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次
会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    基于公司全球化战略发展需要，利用新加坡为国际金融中心和贸易中心的地
位，增加公司海外投资，参与全球各区域矿产资源开发、矿产资源贸易，进行全
球产业布局。
    拟设立子公司基本信息如下：
    公司名称：新加坡耐普国际资源投资有限公司
    公司地址：新加坡
    法定代表人：郑昊
    注册资本：1,000 万美元
    经营范围：矿产资源投资、选矿机械及备件销售、大宗资源贸易、技术设计
服务、销售服务、商务服务等。
    资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资 1,000 万美元，占注册资本
100%。


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   以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》。
   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
   1、第四届董事会第十次会议决议；
   特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 27 日




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