证券代码：300818          证券简称：耐普矿机          公告编号：2021-017


                       江西耐普矿机股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2021 年 3 月 6 日下午 15:00 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议
通知于 2021 年 3 月 1 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊先生
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金及不超
过人民币 70,000 万元的闲置的自有资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月
以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款等。上述
资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充
足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不
超过人民币 60,000 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），
用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期
限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。


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    此项议案尚需提交股东大会审议。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    3、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
    公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士拟为公司（含全资子
公司和控股子公司）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 60,000 万元的
连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。
    郑昊先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了
与本公司的关联交易。
    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司监事会
                                                         2021 年 3 月 8 日




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