证券代码：300818           证券简称：耐普矿机          公告编号：2021-057


                       江西耐普矿机股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司
拟对董事会中独立董事人数进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。
    具体内容如下：

    一、公司章程修订情况

              变更前                                 变更后
    第一百一十条 董事会由 7 名董事组      第一百一十条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名，其中至少包括一 成，其中独立董事 4 名，其中至少包括一
名会计专业人士。会计专业人士是指具有 名会计专业人士。会计专业人士是指具有
高级职称或注册会计师资格的人士。      高级职称或注册会计师资格的人士。


    除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。
    二、其他事项说明
    修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司章程。
    本次章程变更还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议通
过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案
手续等具体事项。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议
    特此公告。


                                          江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 11 日
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