证券代码：300818          证券简称：耐普矿机           公告编号：2021-095


                     江西耐普矿机股份有限公司

                第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本
次会议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    公司根据 2021 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2021 年半年度报告》、
《2021 年半年度报告摘要》。公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的


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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （三）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
    公司拟和江西铜业股份有限公司、王爱法及吴文法签署《投资协议书》，共
同投资设立江西德普矿山设备有限公司（以下简称“参股公司”）。参股公司注
册资本 10,000 万元，其中耐普矿机以自有资金出资 3,100 万元，占参股公司注册
资本的 31%。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立参股公司的公告》。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日




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