证券代码：300818          证券简称：耐普矿机            公告编号：2021-096


                       江西耐普矿机股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知
于 2021 年 8 月 15 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由
公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》和《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                        江西耐普矿机股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 26 日




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