证券代码：300818          证券简称：耐普矿机           公告编号：2021-131
债券代码：123127          债券简称：耐普转债

                      江西耐普矿机股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 3 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 12 月 2 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本
次会议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
    目前公司回购方案尚未实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方
案价格上限 27.93 元/股（2021 年 6 月 3 日，公司实施 2020 年度权益分派，回购
股份价格上限由不超过 28 元/股调整为不超过 27.93 元/股），鉴于对公司未来发
展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增加投
资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意将本次回购方案中的
回购股份价格上限由 27.93 元/股（含）调整为 37.00 元/股（含）。除上述内容调
整外，回购股份方案的其他内容无变化。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整回购股份价格上限的公告》。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


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三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
特此公告。




                                    江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 3 日




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