耐普矿机：2021年度董事会工作报告2022-03-29
江西耐普矿机股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司
及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽
责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2021 年
主要工作情况报告如下：
一、2021 年公司经营情况
自全球爆发新冠疫情以来，给公司的海内外市场开拓及客服服务带来了较大
的挑战，甚至部分员工因在海外服务客户感染了新冠，但全体耐普人志不求易、
事不避难、行不避险，积极做好本职工作，各部门有效配合，客服重重难关。
2021 年度，公司努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，继续聚焦选
矿设备制造行业，紧紧围绕整体战略目标，立足市场前沿，不断满足客户需求，
凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，深度加强与现有客户的战略合作，对
外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，高效地开展各项工作，推
动公司持续、快速的发展。2021 年公司各项主营业务获得长足发展，较好完成
了年初既定目标。
公司实现营业收入 105,302.53 万元，同比增长 186.03%；实现归属上市公司
股东净利润 18,415.97 万元，同比增长 353.33%；公司总资产 191,886.10 万元，
同比增长 11.83%；实现归属于上市公司股东的净资产为 110,860.12 万元，同比
增长 26.76%；研发投入 2,516.83 万元，同比增加 63.77%。报告期内营业总收入
及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期呈现较大的上升。
二、2021 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，审议通过 49 个议案。董事会的
1
通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事
会议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下：
会议时间 届次 会议审议内容
第四届董事会
2021/2/18 《关于回购公司股份方案的议案》
第十一次会议
1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》；
第四届董事会 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2021/3/6
第十二次会议 3、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议
案》；
4、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；
4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2020 年度审计报告的议案》；
6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》；
9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
10、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
11、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》；
第四届董事会
2021/4/12 12、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
第十三次会议
13、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》；
14、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
15、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》；
16、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
17、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
19、《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的
议案》；
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
21、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
2
第四届董事会
2021/4/19 《2021 年第一季度报告》
第十四次会议
1、《关于对全资子公司智利耐普增加投资的议案》；
第四届董事会 2、《关于选举公司独立董事的议案》；
2021/5/10
第十五次会议 3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
1、关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
第四届董事会
2021/7/2 4、《关于公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提供
第十六次会议
关联担保的议案》；
5、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议
案》。
1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；
第四届董事会 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
2021/8/25
第十七次会议 项报告的议案》；
3、《关于对外投资设立参股公司的议案》。
1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
券具体方案的议案》；
第四届董事会 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
2021/10/26
第十八次会议 案》；
3、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
第四届董事会
2021/10/28 《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；
第十九次会议
第四届董事会
2021/12/3 《关于调整回购股份价格上限的议案》；
第二十次会议
第四届董事会
2021/12/15 第二十一次会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
议
1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
第四届董事会 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2021/12/23 第二十二次会 3、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议
议 案》；
4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，共审议通过
3
26 个议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会
通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了
公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
会议时间 届次 会议审议内容
1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案》；
2021 年第一次临时
2021/3/23 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
股东大会
3、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的
议案》；
1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2020 年度审计报告的议案》；
6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常
关联交易预计的议案》；
9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
10、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》；
11、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
2020 年年度股东大 案》；
2021/4/12
会 12、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》；
13、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》；
14、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》；
15、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
16、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
17、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
18、《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划
的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
2021 年第二次临时 1、《关于选举公司独立董事的议案》；
2021/5/10
股东大会 2、《关于修订<公司章程>的议案》；
4
1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2021 年第三次临时
2021/7/20 2、《关于公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提
股东大会
供关联担保的议案》；
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，依据
《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。
1、战略委员会履职情况
报告期内，共组织召开了 2 次战略委员会会议，分别审议通过了《公司 2020
年度董事会工作报告》《关于对外投资设立参股公司的议案》。
2、 审计委员会履职情况
报告期内，共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了《关于 2020
年年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于
2020 年度审计报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于
2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易确认
及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、 关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2021
年第一季度报告的议案》、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关
于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司
2021 年第三季度报告的议案》
3、提名、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，共组织召开了 2 次提名、薪酬与考核委员会会议，分别审议通过
了《关于选举公司独立董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
（四）独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独
立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关
会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，
对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立
客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，
5
切实保障了公司股东的利益。2021 年度独立董事出席董事会的情况如下：
是否连续
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲
应参加董 董事会次 式出席董 董事会次
姓名 会次数 自参加董
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
李智勇 12 1 11 0 0 否
黄斌 12 1 11 0 0 否
赵爱民 12 0 12 0 0 否
孔德海 7 0 7 0 0 否
三、2022 年度工作计划
1、有序推进国际市场的开拓，合同签订再上新台阶。开拓国际市场是公司
既定的战略目标，2022 年公司将继续围绕这一战略目标有序实施，借助上海国
际营销中心平台，吸引优秀人才加盟，不断开拓非洲及南美洲等市场。
2、推进海外子公司建厂。2022 年，公司将重点推进赞比亚和智利的生产基
地建设工作，争取赞比亚工厂可以建设完成并投入使用。同时做好生产及管理人
才的储备工作。
3、打造国际营销中心和研发中心。2022 年 1 月，公司在上海注册成立上海
耐普矿机有限责任公司，该公司将作为公司在上海打造国际营销中心和研发中心
的主体。公司于 2020 年在上海博万兰韵商业中心购买的房产于 2022 年 1 月完成
交付。公司将着手推进在上海关于营销、研发等人才招聘工作。
4、加大研发、技术、设备投入，加强人才队伍和研发团队的建设以及与外
部的技术合作与交流，增强公司自身的技术创新能力；加快新产品、新工艺的开
发、投入与应用；不断提升公司产品竞争力。
5、合理完成厂房搬迁，有效规划 2022 年产能。公司生产车间将于 2022 年
上半年陆续完成搬迁，公司将有效规划、分批次搬迁，将产能影响降至最低；科
学合理的评估各车间生产能力，解决好生产瓶颈工序的生产能力，制定出合理的
生产进度跟踪计划。同时不断提升质量管理水平、生产制造能力，挖掘潜力，降
本增效，增强公司盈利能力。
6、持续提升公司规范经营和治理水平。完善各方面制度建设，并确保有效
落地；优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，
6
建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治
理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可
持续发展。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日
7
