证券代码：300818          证券简称：耐普矿机           公告编号：2022-047
债券代码：123127          债券简称：耐普转债


                       江西耐普矿机股份有限公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2022 年 6 月 13 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2022 年 6 月 8 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本
次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
    （一） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
    公司结合自身经营活动实际情况需要，董事会同意新增经营范围，由原经营
范围“矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进
出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“矿山设备、选矿备件、
橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服
务；废旧物资销售（不含危险品）；餐饮服务；住宿服务；非居住房地产租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。同时对《公司
章程》进行相应修改。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》等相关公告。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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   （二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

   董事会同意定于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
   本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》等相关公告。
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第二十七次会议决议；
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 14 日




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