证券代码：300818           证券简称：耐普矿机           公告编号：2022-088
债券代码：123127           债券简称：耐普转债


                       江西耐普矿机股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需
要，拟使用自有资金在俄罗斯投资设立全资子公司耐普矿机（俄罗斯）有限责任
公司（最终名称以在当地工商部门注册为准），投资总额为人民币 3000 万元。
    公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股
东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立子公司的基本情况
    公司名称：耐普矿机（俄罗斯）有限责任公司
    公司地址：俄罗斯车里雅宾斯克市
    法定代表人：郑昊
    投资总额：人民币 3000 万元
    经营范围：矿山机械设备（含备件）、橡胶制品、选矿设备（含备件）的销
售及维修保护，技术服务、技术咨询，矿山投资，货物仓储。
    资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资 3,000 万元，占注册资本 100%。
    以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的
   俄罗斯作为世界国土面积第一的国家，因其国土面积辽阔，自然条件及地质
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构造类型较为丰富，形成了极为丰富的矿产资源，其目前开采出来的矿物已经包
含了化学元素周期表中的全部元素，并且已经探明的矿产资源总体储量占据世界
总体矿产资源总体数量的 37%，位居世界第一。
   在俄罗斯增设全资子公司主要基于公司全球化战略发展需要，俄罗斯矿产资
源丰富。增加公司海外投资，参与全球各区域矿产资源开发、矿产资源贸易，进
行全球产业布局，符合公司长期发展战略和投资方向，可以扩大公司在海外市场
的知名度。

    （二）投资的风险
   本次拟设立子公司尚需江西省相关部门的审批及备案，也需按当地法定程序
办理工商登记手续。本次成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各
方面不确定因素。同时，公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业
务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投
资风险。

   （三）对公司的影响
   本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于公司更好的进行全
球产业链布局，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资
由公司以自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同
时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

   四、备查文件

   1、第四届董事会第二十九次会议决议；
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 10 日




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