证券代码：300818          证券简称：耐普矿机          公告编号：2022-082
债券代码：123127          债券简称：耐普转债

                     江西耐普矿机股份有限公司
               第四届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议于2022年10月10日15时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知
于2022年9月30日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公
司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    公司拟将原计划用于募集资金投资项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”
的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，
以提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，有利于扩大生产规模，增强
公司竞争力。
    本次变更募集资金用途事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金
使用的有关规定，公司董事会关于变更募集资金用途的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，独立董事对公司变更募集资金用途事项发表了独立
意见，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2022 年第
四次临时股东大会和“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金用途的公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   （二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不
超过人民币 28,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 17,000 万元（含
本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好
的理财产品。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。




                                          江西耐普矿机股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 10 日