证券代码：300818          证券简称：耐普矿机            公告编号：2022-092
债券代码：123127           债券简称：耐普转债


                       江西耐普矿机股份有限公司
                 第四届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议于 2022 年 10 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。
本次会议由公司董事王磊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
    （一） 审议通过《关于不向下修正“耐普转债”转股价格的议案》

    截至 2022 年 10 月 14 日收盘，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“耐普转债”
转股价格向下修正条款。
    综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公
司董事会决定不向下修正“耐普转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日
起的六个月内（自 2022 年 10 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日），如再次触发“耐
普转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
    自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“耐普转债”转股
价格的向下修正条款，下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 15 日重
新起算，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“耐普转债”转股价格的
向下修正权利。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于不向下修正“耐普转债”转股价格的的公告》。
   投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十次会议决议；
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 17 日