证券代码：300818          证券简称：耐普矿机           公告编号：2022-097
债券代码：123127          债券简称：耐普转债


                       江西耐普矿机股份有限公司

                 2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）14:00 开始
    （2）网络投票时间：2022 年 10 月 26 日
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022 年 10 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 10 月 26 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
    3、现场会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区吉利大道 18 号耐普矿
机行政大楼 7 楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长程胜先生
    6、会议召开的合法、合规性：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
                                     1
聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的
规定。

    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 37,827,000 股，占上市公司
有表决权股份总数的 54.0376％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 382,500 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.5464％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 37,444,500 股，占上市公司有表决权
股份总数的 53.4911％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 87,500 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.1250％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
     通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 87,500 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.1250％。
    3、 公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市
锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长程
胜先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    表决结果：同意 37,790,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9025％；
反对 36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0975％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 50,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.8286％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.1714％；弃权 0 股（其中，因未投票
                                     2
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天
城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法
律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效”。

    五、备查文件
    1、江西耐普矿机股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐
普矿机股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 26 日




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