耐普矿机：耐普转债2022年第一次债券持有人会议决议公告2022-10-27
证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2022-102
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的
规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未
偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对本次可转换公司债券
全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、
无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让可转债的债券持有人）具
有法律约束力。
3、本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开；
4、本次债券持有人会议没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2022 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过了《关于召开“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案》，同意
召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《可转换公司债券持有人会议规则》等的规
定。
4、会议召开的日期、时间：2022 年 10 月 27 日（星期四）14:00
5、会议召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投
1
票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种
方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
6、会议的债权登记日：2022 年 10 月 20 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至债权登记日 2022 年 10 月 20 日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的“耐普转债”持有人；上述债券持有人均有权通过参
加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18 号江西耐普
矿机股份有限公司行政楼 7 楼会议室。
二、会议出席情况
1、截至本次会议权益登记日 2022 年 10 月 20 日，公司未偿还的债券总张
数为 3,999,510 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（含代理人）共 3
名，代表有表决权的本次债券 52,630 张，合计持有的债券面值总额 5,263,000
元，占公司未偿还有表决权的本次债券总张数的 1.316%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海
市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 52,630 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 100.00％；反对 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表
的有表决权的债券总数的 0％；弃权 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代
表的有表决权的债券总数的 0％。
该议案已经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持
未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
2
本次债券持有人会议经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上
海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司“耐普转债”2022 年
第一次债券持有人会议的法律意见书》，认为“本次债券持有人会议的召集和
召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《可转换公司
债券持有人会议规则》和《公司章程》的规定；出席本次债券持有人会议的人
员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法
有效”。
五、备查文件
1、“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西
耐普矿机股份有限公司“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意
见书》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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