独立董事 2022 年度述职报告
                               （李智勇）
各位股东及股东代表：

    本人作为江西耐普矿机股份有限公司的独立董事，在 2022 年任职期间，根
据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》
等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监
督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    1、2022 年度参加董事会会议情况
    2022 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理
建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责
的义务，2022 年本人出席董事会会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事 是否连续两次未亲
加董事会次数   会次数       董事会次数     会次数     会次数 自参加董事会会议

     9            0              9            0          0            否

    2022 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。
    2、2022 年度参加股东大会的情况
    2022 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会会议，其中本
人亲自出席了 5 次股东大会，未有连续超过两次未亲自出席会议的情况。
    二、发表独立意见的情况
    1、针对 2022 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议中《关于聘
任公司财务总监的议案》发表了表示同意的独立意见。
    2、针对 2022 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议中《关于 2021
年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、
《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》、 关
于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》发表了表示同意的独立
意见。
    对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明》发表了认同的独立意见。
    其中，对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度日常关
联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2022 年度审计
机构的议案》发表了表示同意的事前认可意见。
    3、针对 2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第二十六次会议中《关于聘
任高级管理人员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》、发表了表示同意的独立意见。
    4、针对 2022 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二十八次会议中《关于公
司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，对公司 2022 年员
工持股计划相关事项发表了表示同意的独立意见。
    对 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及 2022 年半年度
公司对外担保情况的专项说明进行了审议，发表了认同的独立意见。
    5、针对 2022 年 10 月 10 日召开的第四届董事会第二十九次会议中《关于变
更部分募集资金用途的议案》、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的议案》，发表了表示同意的独立意见
    三、专业委员会履行职责情况
    本人作为公司提名、薪酬与考核委员会的主任委员及审计委员会委员，带领
委员会成员认真履行委员会职责。
    1、2022 年度召开了 3 次提名、薪酬与考核委员会会议。对公司高级管理人
员的选聘及时召集相关会议进行审核，并提出建设性意见。同时，对相关人员聘
任、选举的程序进行了监督。对 2022 年员工持股计划草案及其摘要发表客观、
公正的意见。
    2、本人作为审计委员会委员，2022 年度参加了 4 次审计委员会会议。在任
职期间，我们根据公司实际情况，通过召开会议及与公司相关人员沟通等方式，
认真听取了相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极研究符
合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察和
调研，主动了解公司生产经营和运作、董事会决议执行、董监高履职及各项重大
事项等情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。并与公司其他董事、
高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的运行动态。
    五、保护投资者权益所做工作情况
    2022 年任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对公司提交的各项材
料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
    监督和核查董事、高管履职方面。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解
公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财
务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并
就此在董事会会议上充分发表意见。
    六、其他工作
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往的
勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供可行建议，为董事会的
决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行
独立董事的职责，维护中小股东的利益。
    最后，公司董事会、管理层及相关工作人员在本人 2022 年的工作中给予了
极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。


                                   独立董事：李智勇
                                              2023 年 2 月 27 日