证券代码：300818           证券简称：耐普矿机           公告编号：2023-016
债券代码：123127           债券简称：耐普转债


                      江西耐普矿机股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2023
年 5 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规章、规范性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定，
公司决定进行监事会换届选举，现就相关情况公告如下：
    公司于 2023 年 2 月 27 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王红、叶晓辉为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议
通过之日起算；非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成第五届监事会。
    本次非职工代表监事选举将提交公司 2022 年年度股东大会审议，表决将采
用累积投票制度；为保证公司正常运作，第四届监事会全体监事将在第五届监事
会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司
章程的要求认真履行监事职责。
     特此公告。




                                          江西耐普矿机股份有限公司监事会

                                                    2023 年 2 月 28 日




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附件：

                    第五届非职工代表监事候选人简历

       王红，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988
年 10 月至 2005 年 12 月，任德兴铜矿橡胶有限公司班长、车间主任；2006 年 1
月至 2015 年 6 月，任公司橡胶制品分厂厂长；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，任
公司橡胶制品分厂厂长、监事；2017 年 3 月至今任公司橡胶制品车间主任、监
事。
    目前王红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任
公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

       叶晓辉，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008
年 1 月至 2008 年 6 月，任上饶新天力科技数据有限公司技术员；2008 年 7 月
至今在公司先后担任行政主管、信息部主任、综合管理部主任。
    目前叶晓辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得
担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。




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