证券代码：300818           证券简称：耐普矿机            公告编号：2023-007
债券代码：123127           债券简称：耐普转债


                     江西耐普矿机股份有限公司

               第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2023 年 2 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，
会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2022 年
年度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2022 年的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    2022 年，公司实现营业收入 7.49 亿元，同比下降 28.92%；实现归属上市公
司股东净利润 1.34 亿元，同比下降 27.06%。报告期末，公司拥有总资产 20.9 亿
元、净资产 12.60 亿元。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司
2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度财务决算报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   （四）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，
并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]001766 号）。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度审计报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案是结合公司实际经营
情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次利润分配的预
案。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于 2022 年度利润分配的预案的公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


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   （六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，
并且得到了较好的贯彻和执行能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保
证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
    公司对 2022 年度已发生的日常关联交易进行了确认，公司与关联方累计发
生的日常关联交易为 124.45 万元。
    基于公司业务发展的需要，对 2023 年度日常关联交易额度进行了预计，预
计 2023 年度日常关联交易总额不超过人民币 8500 万元。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》


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    公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的
情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司监事会决定提名王红女士、叶晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人（候选人简历见附件）。第五届监事会监事任期三年，自 2022 年年
度股东大会审议通过之日算起。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于监事会换届选举的公告》。
    此项议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.同意王红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2.同意叶晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充
足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的银行申请总额不超过
人民币 113,500 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），
用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期
限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》等相关公告。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


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    （十二）审议通过《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联
担保的议案》
    公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士拟为公司（含全资子
公司和控股子公司）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 113,500 万元的
连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。
    郑昊先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了
与本公司的关联交易。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的公告》等相关
公告。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告。




                                          江西耐普矿机股份有限公司监事会
                                                         2023 年 2 月 28 日




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