证券代码：300818            证券简称：耐普矿机               公告编号：2023-025
债券代码：123127            债券简称：耐普转债


                       江西耐普矿机股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开
第四届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，
公司拟对董事会中董事人数进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。
具体内容如下：

    一、《公司章程》修订情况
    公司拟对董事会中董事人数进行变更，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款
进行修订，具体修订内容如下：

 章程条款              原章程内容                        修订后章程内容

             第一百〇九条 董事会由 7 名董事组   第一百〇九条 董事会由 6 名董事组
  第五章     成，独立董事四名，其中至少包括一   成，独立董事三名，其中至少包括一
第一百〇九   名会计专业人士。会计专业人士是指   名会计专业人士。会计专业人士是指
    条       具有高级职称或注册会计师资格的     具有高级职称或注册会计师资格的
             人士。                             人士。


    除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。
    本次修订《公司章程》已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，还
需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议审议通过，同时公司董事会提请股
东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项。
     三、备查文件
    1、第四届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。




             江西耐普矿机股份有限公司董事会
                           2023 年 2 月 28 日