江西耐普矿机股份有限公司

 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江西耐普矿机股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立
判断的原则，对公司第五届董事会第一次会议的相关事项认真核查，发表如下
独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经审查，我们认为：本次公司聘任高级管理人员的提名、审议、聘任程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为被聘任
的高级管理人员具备担任公司高管的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要
求，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司
法》规定不得担任公司高经管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情
形。
    综上所述，全体独立董事一致同意公司聘任程胜先生为公司总经理；聘任
康仁先生、夏磊先生、王磊先生、张路先生、潘庆先生为公司副总经理；聘任
王磊先生兼任公司董事会秘书；聘任欧阳兵先生为公司财务总监。


    独立董事：赵爱民、孔德海、邓林义




                                                江西耐普矿机股份有限公司
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（本页无正文，为江西耐普矿机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事签名：




              赵爱民：




              孔德海：




              邓林义：




                                                      2023 年 3 月 20 日