证券代码：300818           证券简称：耐普矿机            公告编号：2023-031
债券代码：123127           债券简称：耐普转债


                     江西耐普矿机股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2023 年 3 月 20 日下午 16:00 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议
通知于 2023 年 3 月 15 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊先生
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，为保障公司第五届监事会
各项工作的顺利展开，经监事会审议，公司监事会选举杨俊先生担任公司第五届
监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满，杨俊先
生简历详见附件。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 20 日

                                    1
                                  杨俊简历



    杨俊，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996
年 9 月至 2006 年 6 月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主
任职务；2006 年 7 月至 2013 年 10 月，在公司任生产部经理；2013 年 10 月至
2015 年 12 月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015 年 12 月至今任公司生产
中心总监；2014 年 4 月至今任监事会主席。
    目前杨俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担
任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。




                                    2