证券代码：300818           证券简称：耐普矿机           公告编号：2023-040
债券代码：123127           债券简称：耐普转债


                     江西耐普矿机股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2023 年 4 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于
2023 年 4 月 6 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公
司监事杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“矿山设备及高分子耐
磨材料应用工程研发中心项目”进行结项并将该项目节余募集资金人民币 800.86
万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第二次会议决议。
    特此公告。



                                    1
    江西耐普矿机股份有限公司监事会
                  2023 年 4 月 12 日




2