证券代码：300818          证券简称：耐普矿机           公告编号：2023-057
债券代码：123127          债券简称：耐普转债


                       江西耐普矿机股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）14:00 开始
    （2）网络投票时间：2023 年 4 月 28 日
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 4 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 28 日上
午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
    3、现场会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区吉利大道 18 号耐普矿
机行政大楼 7 楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长程胜先生
    6、会议召开的合法、合规性：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
                                     1
聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规
的规定。

    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 56,699,616 股，占上市公司
有表决权股份总数的 54.7773％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 573,750 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.5543％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 56,125,866 股，占上市公司有表决权股
份总数的 54.2230％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 90,366 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0873％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
     通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 90,366 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0873％。
    公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及公司聘请的上海市
锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长程
胜先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：

    1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    同意公司将注册资本由 7,000 万元变更为 105,009,324 元，同时将《江西耐
普矿机股份有限公司章程》中有关注册资本条款进行相应修订。
    表决结果：同意 56,619,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；
反对 79,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                   2
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5088％；反对 79,966
股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.4912％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。该项议案为特别
决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    本议案获得通过。

    2、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
    提案 2.01《关于公司董事长薪酬的议案》
    表决结果：同意 584,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.9590％；
反对 79,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.0410％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5088％；反对 79,966
股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.4912％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案关联方股东郑昊先生（持有表决权股份 56,035,500 股）回避表决。
    本议案获得通过。
    提案 2.02《关于公司独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意 56,619,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；
反对 79,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5088％；反对 79,966
股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.4912％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    提案 2.03《关于公司总经理薪酬的议案》
    表决结果：同意 56,045,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8575％；
反对 79,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1425％；弃权 0 股（其中，

                                     3
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5088％；反对 79,966
股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.4912％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案关联方股东程胜先生（持有表决权股份 573,750 股）回避表决。
    本议案获得通过。
    提案 2.04《关于公司副总经理薪酬的议案》
    表决结果：同意 56,619,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；
反对 79,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5088％；反对 79,966
股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.4912％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    3、审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    表决结果：同意 56,619,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；
反对 79,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5088％；反对 79,966
股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.4912％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天
城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法
                                     4
律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规《江西耐普矿机股份有限公司股东大会规则》和《江西耐
普矿机股份有限公司公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

    五、备查文件
    1、江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐
普矿机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日




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