证券代码：300820            证券简称：英杰电气    公告编号：2020-016



                    四川英杰电气股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；


       一、会议召开和出席的情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年3月13日（星期五）下午15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月13日9:15—15:00期间的任意时
间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
因全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情需要，限制人员流动，部分董事无法到现场参
加会议。本次股东大会现场会议无法到会的人员通过视频方式参会。此次通过视
频方式参会的董事视为参加现场会议。
    3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长王军先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东
代表共20人，代表公司股份数为43,796,466股，占公司股份总数的69.1450%。其
中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计14名，代表
股份187,900股，占公司股份总数0.2967%。
    2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共19
人，代表公司股份数为43,795,966股，占公司股份总数的69.1442%。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0008%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共14
人，代表股份187,900股，占上市公司总股份的0.2967%。其中现场出席13人，代
表股份187,400股，占上市公司总股份的0.2959%；通过网络投票1人，代表股份
500股，占公司股份总数的0.0008%。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 43,796,466 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 187,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（成都）事务所刘小进律师、郭晓锋师现场见证并
出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司2020年第一次临时股东大会决议
    2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告


                                          四川英杰电气股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 13 日