证券代码：300820          证券简称：英杰电气         公告编号：2020-031



                   四川英杰电气股份有限公司
             2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日（星期一）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 4 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 13 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
因新型冠状病毒肺炎疫情尚未解除，部分董事通过视频方式参会，此次通过视频
方式参会的董事视为参加现场会议。
    3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、会议主持人：公司董事长王军先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东
代表共17人，代表公司股份数为43,671,536股，占公司股份总数的68.9478%。其
中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计12人，代表
股份96,221股，占公司股份总数0.1519%。
    2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共13
人，代表公司股份数为43,670,636股，占公司股份总数的68.9464%。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共4人，代表股份900股，占公司股份总数的0.0014%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共12
人，代表股份96,221股，占上市公司总股份的0.1519%。其中现场出席8人，代表
股份95,321股，占上市公司总股份的0.1505%；通过网络投票4人，代表股份900
股，占公司股份总数的0.0014%。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事及部分
高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 43,670,736 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9982%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 95,421 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1686％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8314％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、郭晓锋现场见证
并出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、公司2020年第二次临时股东大会决议
   2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2020年第二
次临时股东大会的法律意见书》


   特此公告。


                                         四川英杰电气股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 13 日