英杰电气：关于续聘会计师事务的公告2020-04-17
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2020-037
四川英杰电气股份有限公司
关于续聘会计师事务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 16 日召开了
第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资
格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审
计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，
勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的
各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审
计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度
审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，并请股东大会授权公司经营管
理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯
到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立
最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合
资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正
式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600
万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制
制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业
队伍；
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、
长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、
太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为
ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走
向世界的本会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃
及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成
员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International
Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最
新排名位列第 19 位。
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔
偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。
（二）人员信息
截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679
人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册
会计师超过 800 人。。
拟签字项目合伙人王庆，注册会计师，2004 年开始从事注册会计师业务，
为四川路桥、红日药业、海思科、卫信康等多家公司提供过 IPO 申报审计、上市
公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师顾宏谋，注册会计师，2004 年开始从事注册会计师业务，
为四川路桥、红日药业、海思科等多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。
上述人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，能够在执行审计
工作过程中保持独立性，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施的记录。
（三）业务规模
信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为
144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。
截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），
其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个，B 股项目
1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。
信永中和在公司电源设备行业有丰富的经验，服务过的客户包括动力源、科
泰电源、圣阳股份等
（四）执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从
事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无
刑事处罚和自律监管措施。
信永中和在经营活中有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有履行合同
所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，没
有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信
行为记录名单。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会事前已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具
备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书
以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的
职责，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可
意见和同意的独立意见，如下：
事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务
所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，
并同意将本议案事项提交公司董事会审议。
独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执
业证书和证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求，续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的
质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。同意续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该议案
事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审
计的实际工作量，决定其有关报酬事项。董事会同意将该议案提请股东大会审议。
（四）监事会审议续聘会计师事务所情况
公司第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、
期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，
能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉
尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项
报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机
构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。同意公司经营管理层按照股东大
会授权，根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。
四 、备查文件
1、审计委员会履职证明文件
2、四川英杰电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
3、四川英杰电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
4、 四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可意见
5、 四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
6、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师
事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具
体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
