证券代码：300820            证券简称：英杰电气     公告编号：2020-043



                四川英杰电气股份有限公司
关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
                    的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 16 日召开的第三
届董事会第二十三次会议，第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交 2020 年年
度股东大会审议。现将情况公布如下：

    一、本方案适用对象

    1、 公司董事，包括独立董事与非独立董事；

    2、 公司监事；

    3、 公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
         以及公司章程规定的其他高级管理人员。

    二、本方案使用期限

        自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、薪酬标准

     1、公司董事薪酬方案

     (1) 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，
不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。

     (2) 公司独立董事津贴为人民币 8.00 万元/年。

     2、 公司监事薪酬方案

    公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴；
未担任实际工作的监事不领取薪酬。

    3、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定
领取薪金。

   四、其他规定

    1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以
上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

    2、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

   3、董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会会议、
股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担

   二 、备查文件

   1、四川英杰电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

   2、四川英杰电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

    特此公告。

                                         四川英杰电气股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 17 日