证券代码：300820            证券简称：英杰电气       公告编号：2020-066



                    四川英杰电气股份有限公司
              2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

       一、会议召开和出席的情况

       （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日（星期一）14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 7 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。因
新型冠状病毒肺炎疫情尚未解除，部分董事通过视频方式参会，此次通过视频方式
参会的董事视为参加现场会议。

    3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

    4、会议召集人：公司第三届董事会

    5、会议主持人：公司董事长王军先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。

       （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    本 次 会 议 现 场 出 席 及 网 络 出 席 的 股 东 和 股 东 代 表 共 13 人 ， 代 表 股 份
65,488,164 股，占公司总股份的 68.9277％。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 65,487,664 股，占公司总股份的
68.9271％，通过网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占公司总股份的 0.0005％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 75,315 股，占公司总股份的
0.0793％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 74,815 股，占公司总股份的
0.0787％，通过网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占公司总股份的 0.0005％。

    3、出席会议的其他人员

    公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

       1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议
案》

    会议以累积投票的方式选举王军先生、周英怀先生、刘少德先生、胡颖女士为
公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
逐项表决结果如下：

       1.1 选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。
       1.2 选举周英怀先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。

       1.3 选举刘少德先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。

       1.4 选举胡颖女士为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。

       2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

    会议以累积投票的方式选举董战略先生、饶洁先生、张宇先生为公司第四届董
事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如
下：

       2.1 选举董战略先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。

       2.2 选举饶洁先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。

       2.3 选举张宇先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    会议以累积投票的方式选举吴施鹰先生、李辉先生为公司第四届监事会非职工
代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

    3.1 选举吴施鹰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。

    3.2 选举李辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 65,487,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,815 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3361％。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 65,488,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 75,315 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、郭晓锋现场见证并
出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

   1、四川英杰电气股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议；

   2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2020年第三次
临时股东大会之法律意见书》。

   特此公告。


                                        四川英杰电气股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 6 日